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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पेमेंट गेटवे Razorpay के अलावा चीन के नागरिकों द्वारा नियंत्रित तीन फिनटेक कंपनियों और कई NBFCs के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। यह मामला चीन के लोन ऐप से जुड़ा है। इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत ईडी की विशेष रोकथाम अदालत ने चार्जशीट का संज्ञान लिया है। चार्जशीट में कुल सात संस्थाओं और पांच व्यक्तियों को आरोपी बनाया गया है।
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